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“卖口罩”骗了 70 万元,三疑犯广州落网
发表时间:2020-02-19     阅读次数:     字体:【

新快报讯 记者杨英杰 通讯员 管萱萱报道 记者今日从东莞市公安局获悉,近日,东莞市公安局南城分局就破获一起以卖口罩为主的诈骗案件,涉案的三名嫌疑人均被当地警方抓获。

案情回顾

网上购买口罩被骗 70 万元

2 月 14 日 15 时 40 分,南城公安分局收到东莞市公安局 110 报警中心转来的警情:市民张先生在东莞市南城街道西平社区小区家中通过网络购买口罩被骗了人民币 70 万元。

2020 年 2 月 2 日晚上 9 点多,时值疫情期间,全国人员都在严格执行着国家的抗 " 疫 " 政策,居住在东莞南城的市民张先生也是安安分分的 " 宅 " 在家中。可是宅在家中的张先生,自打听闻了一笔口罩生意之后,他的心思就开始不安分了 …… 张先生得知某单位需要采购大量的口罩,于是他 " 敏锐 " 的捕捉到了商机,觉得这笔生意可以做,而且必须做!有了买家,接下来就是找卖家。之前在医疗设备行业有过从业经历的张先生,决定找回这个行业的微信好友,试图找到货源。果然,张先生很快看到真有人在朋友圈中打卖口罩的广告,他随即和一名微信名叫做 "BBA" 的微信好友取得了联系,对方声称确实有口罩出售,双方通过微信商定了采购价格(2.5 元 / 个)和采购数量(28 万个),达成了总金额人民币 70 万的口罩买卖协议。

财力有限的张先生急于做成这笔生意,遂向身边的 4 名亲友凑够 70 万元后,于 2 月 5 日通过银行卡向该微信好友 "BBA" 提供的 " 武汉某某电子商务有限公司 "、" 武汉某某科技有限公司 " 账户共计汇款 70 万元。对方称将于 2 月 9 日发货,否则将退款。可是一直到了 2 月 10 日,对方一直没有发货,最后 "BBA" 就化身 " 拜拜啦 " 玩起了失联,又 " 坚守 " 了几天的张先生意识到被骗了,于是打 110 报警。

报案后不到 4 小时抓获嫌疑人

接报案后,南城公安分局领导立即指示分局刑侦大队组织精干警力开展侦查。参与案件侦办的警力快速反应,东莞市反诈中心和东莞市公安局联合情报作战中心第一时间介入,同分局民警协同作战!通过与报警人的多次沟通了解及缜密侦查,办案民警初步锁定了嫌疑人的身份和大概位置,位处广州花都。

为避免犯罪嫌疑人突然逃窜,办案民警在没有具体位置的情况下直接从东莞驱车全速前往花都 , 与此同时另一路人马进一步侦查嫌疑人所在的具体位置。在前往花都的路上,东莞警方和广州花都警方取得联系,并得到了花都警方的积极响应和大力支持,进入花都地界后直奔嫌疑人疑似藏身地。抵达目标区域后发现该处属于城中村,地势环境复杂,好在有当地警方的配合,经排查最终锁定了嫌疑人的具体位置,并于 2 月 14 日 19 时 40 分,报案后不到 4 小时内,在广州市花都区某街道的路边,成功抓获涉口罩诈骗案的嫌疑人胡某某。

办案民警随即展开突击审讯,掌握到该宗案件还有其他成员,并于当晚 9 点,在花都区另一位置的小巷子里抓获嫌疑人黄某某,经过连夜奋战,于次日下午 3 点,经过在广州花都区抓获最后一名嫌疑人毕某某,致此团伙全部成员到案!并追回涉案赃款 60 余万元!

案件背后

诱人 " 大单 " 让他们跨越雷池

胡某某、黄某某、毕某某均被东莞南城警方抓获,审讯过程却是一波三折,几位嫌疑人从最开始的心存侥幸拒不承认到面对铁证心理防线崩溃,再到交代犯罪过程供出赃款藏匿地。

原来,嫌疑人胡某某和黄某某和张先生一样,想趁着疫情肆虐这个 " 机会 " 做点生意。胡某先是买了一个微信号做沟通业务用,然后他们通过各种渠道收罗到了少量口罩、测温枪等物资。但毕竟这些 " 战略物资 " 紧缺,货源不多且渠道有限的他们最开始也就是千百元的生意,这时候的胡某某和黄某某也尚算是小打小闹的 " 倒买倒卖 "。

可是随后他们的生意 " 做大了 ",居然接到了一宗来自上海的 " 订单 ",这笔订单居然有 12 万元,一下子这么大的订单,胡黄二人根本不具备供货条件,但是看着诱人的数字,他们最终还是硬着头皮把单接下来了,并全额收取了货款,收到货款的二人在寻求不到货源后,迈出了跨越雷池的关键一步——将对方拉黑、断绝联系!

惊惶了几日的二人,发现并没有什么事情发生,警察也没有找上门来,觉得倒买倒卖倒不如直接开骗来的快,干脆直接 " 转行 ",做起了行骗的蝇营狗苟之徒。很快,他们的第二笔 " 大生意 " 就到了,这个 " 大客户 " 东莞南城报案人张先生。

在和张先生 " 商谈业务 " 过程中,胡黄二人感觉如此大笔的金额直接转到个人账户的话," 操作性太差 " 且 " 风险高 ",容易引起怀疑,于是这个团伙的第三人毕某某就出现了。毕某某提供了上文提及的两个 " 皮包公司 " 的对公账户,自此自认为 " 最佳组合 " 的三人犯罪团伙算是正式组成,而求财心切的张先生成为了这个团伙第一只、也是最后一只 " 肥羊 "。得手后,团伙三人瓜分了张先生支付的 70 万元的货款。(编辑:TQDC)


 
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