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冒充私家侦探 诈骗近百人230万元
发表时间:2020-03-13     阅读次数:     字体:【

一名25岁的小伙子,在与老乡闲聊过程中,听说建立私家侦探网站可以骗到钱,便在网上自学诈骗技术,建立“婚外情”调查网站,成立所谓的调查公司,并在一个小区里租了套屋子,开始行骗。因嫌一个人诈骗钱来的慢,先后吸纳自己的3个小舅子,后又吸纳了自己的另一个亲戚。

  该团伙分工明确,有人负责在网上“接单”,有人负责跟客户周旋。就这样,在一年左右的时间里,该团伙先后诈骗全国17个省份近百人,诈骗金额达230余万元。而就在被抓获归案之前的短短半个月时间,就骗得19万余元。8月1日,江苏省江阴市检察院以涉嫌诈骗罪,批准逮捕了以周某为首的5人诈骗团伙。


  自学诈骗技术“成才”


  现年25岁的周某是湖南省长沙县人,2013年3月,他在和老乡闲聊的过程中,知道了建立私人侦探察网站可以骗到钱的事情,周某就自己先上网搜索此类网站,冒充客户与网站联系,看对方怎样答复,从中学习诈骗伎俩。经由几个月的琢磨和预备,周某想出了不少新点子并总结了一套诈骗方法,开始付诸步履。


  周某先出资让他人建立了网站并进行百度推广,果然很快就有“生意”找上门。此时,周某发现一个人行骗赚钱太慢,就把小舅子练某成、练某兴、练某祥带入诈骗步履,一边切身示范自己的行骗流程,一边练习他们扮演各种角色。


  2014年春节期间,周某的另一个亲戚邱某某知道了周某的诈骗流动,竟然恳求加入诈骗团伙。此后该团伙分工进一步明确,周某负责后勤和给客户“送货”,其余职员负责网上“接单”以及和客户周旋,练某成还兼负记账,练某祥则负责到银行取款。


  春节过后,周某在长沙县一小区租赁了一套屋子作为诈骗窝点,购买了笔记本电脑、无线网卡、手机等作案工具,正式组织该团伙开始实施诈骗。


  广做网站撒网“钓鱼”


  2014年5月2日,怀疑丈夫不忠的王女士通过“弘城国际商务调查网站”上留的QQ号与对方取得联系,实际上该网站是由练某祥控制的。练某祥自称公司总部在上海,在江阴市也有负责人,能调查到王女士需要的私密照片等资料,价格是4800元。于是王女士就提供了自己和丈夫的个人信息,然后到银行汇500元定金到练某成所提供的账户内。


  5月9日,周某以调查公司业务员的名义拨通了王女士的电话,让她将余款汇到先前的账户,凭汇款凭证见面取资料,王女士马上就汇了4300元。半小时后,周某再次打电话,称王女士是新客户,为保证业务员的安全,需要交4万元风险保证金,此保证金可以在交资料时当面退给王女士。取资料心切的王女士马上又汇了4万元。


  等了半天没有动静,王女士主动拨打周某的电话询问,周某又以怀疑王女士是警察等理由,让王女士继承汇款。发现王女士已经产生怀疑,周某马上就以要将情况告知王女士的丈夫,并且已经把握了王女士家庭所有情况,要对他们进行报复相威胁,胁迫王女士继承汇款4万元。


  目的明确就是骗钱根本不调查


  王女士报案后,公安机关随即展开调查。调查发现,类似王女士这样以调查“婚外情”被周某等人诈骗的,还有安徽省合肥市黄女士、四川省绵阳市刘女士、贵州省贵阳市蒋女士等等,她们都是轻信了周某等人设立的“邦泰商务调查公司”、“贵阳侦探”等网站信息一步步被骗的。


  该案引起江苏省公安厅正视并挂牌督办。6月25日,民警赶赴湖南省长沙县对嫌疑人进行排查。在做了大量走访核实工作之后,成功锁定嫌疑人住址,在当地派出所配合下将嫌疑人周某等5人一举抓获,当场在窝点内缉获作案笔记本电脑7台、IP电话转换器4台、银行卡93张、手机41部、手机SIM卡10张以及赃款人民币18万元。周某等人越日被刑事拘留,随后押解回江阴市公安局接受审查。


  “我们的目的就是骗钱,实际上我们不去调查资料,也不可能到客户所在的城市给客户送资料,整个诈骗过程都是在我们租住的小区内完成的,只不外我有时在房间中放点音乐,给客户造成我在送货地点四周的车里等人的感觉。”周某交代说。


  据周某交代,从最开始建立的一个网站,后来又陆续从他人手中购买了多个诈骗网站,并为网站充值进行百度推广。他们均匀每人使用过八、九个诈骗网站,每个网站使用一个月左右时间,由于使用一段时间之后生意会不好,假如网站遭遇被害人报警或者被杀毒软件拦截,就会更换新网站。


  经初步调查核实,周某团伙涉嫌诈骗的人数涉及全国17个省份达近百人,诈骗总金额逾230万元。目前,本案还在进一步审查中。


 
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